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法庭前的追踪：受害者如何围剿tpwallet诈骗并追回瑞波(XRP)资产
清晨的立案窗口前，几名自称被tpwallet诈骗的受害者排成队，带着交易截图、转账哈希与聊天记录，像记者所见，他们在用证据拼凑一条追回数字资产的路径。要把诈骗嫌疑人拉到法庭，流程并非单一路径，而是法律与链上技术并行的攻坚战。
首先是证据保全：保存交易哈希、钱包地址、XRP的destination tag、充值提现记录与客服聊天记录，并尽快向公安网安报案、向平台提交冻结请求。瑞波网络（XRP Ledger）确认交易速度极快，账本每几秒关闭，资金高效转移意味着“时间就是证据”，应立即通知各大交易所并提交司法保https://www.heidoujy.com ,存函以阻断嫌疑人出金路径。
链上取证与高效追踪依赖专业工具与机构：利用XRPL Explorer追溯交易流向，注意桥接地址、托管网关和跨链桥；如资金被洗至OTC、混币服务或跨链DEX，需借助链上聚类分析与KYC信息联合取证，向交易所申请交易所账号与IP的司法协助与传票。
在诉讼策略上，受害者可并行刑事报案与民事起诉：刑事层面请求警方冻结涉案资产、立案侦查；民事层面申请保全财产、假扣押或保全令，列明损失、证据链与被告身份信息。若涉国外节点或交易所，应通过司法协助或国际刑警渠道推动引渡或证据调取。
同时要强化事后防护：对高效支付工具与数字存储实施风险管理——使用冷钱包与多签、启动支付白名单、强制KYC/AML与实时市场监测告警，利用链上监控服务对可疑出账设置黑名单和阈值提醒，降低未来被害风险。
记者结语：起诉tpwallet诈骗既是法律运动也是技术攻防，快速取证、紧急冻结与跨平台协作是三把关键钥匙。受害者若能在“秒级转账”的压力下立即行动，聘请区块链取证团队并通过法律通道锁定资金流向，追回可能仍有希望。
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